Buôn lậu 6 container hàng gia dụng, điện lạnh cũ, Nguyễn Thị Hậu, 34 tuổi, cán bộ Phòng Thanh tra Pháp chế, Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng, bị bắt.
Hàng điện lạnh do Nguyễn Thị Hậu nhập về.
Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Hậu để điều tra hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa đã qua sử dụng qua biên giới, theo điều 189 Bộ luật Hình sự. Cùng ngày, lệnh khám nơi ở của bà Hậu được thực hiện.
Nhà chức trách cho biết, giữa tháng 9, Đội kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) kiểm tra, phát hiện 6 container chứa đồ gia dụng, điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng được gia đình bà Hậu nhập từ nước người về thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu.
Xác định đây là hành vi buôn lậu, Cục Hải quan Hải Phòng đã khởi tố vụ án, bàn giao hồ sơ cho công an thành phố thụ lý. Công an Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam Hậu ngay sau khi nữ cán bộ bị cắt mọi chức vụ, buộc thôi việc.
Mỗi container hàng chục tấn có hai tấn hoa quả, ô mai khô để nguỵ trang, còn lại là dược liệu nhập lậu từ Trung Quốc.
5 container và ba xe tải chở dược liệu nhập lậu bị niêm phong, đưa về trụ sở Bộ Công an tại Hà Nội. Ảnh: Bá Đô
Ngày 5/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) hoàn tất việc kiểm đếm, tịch thu hơn 100 tấn dược liệu nhập lậu tại kho hàng tại Đình Bảng (huyện Từ Sơn, Bắc Ninh) và xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội). Hàng được chất đầy 5 container và ba xe tải tập kết tại trụ sở Bộ Công an.
Trước đó, ngày 4/12, các tổ công tác của của C03 đồng loạt bắt quả tang nhiều xe tải chở nông sản nhập khẩu từ Trung Quốc tại của khẩu Chi Ma, Lạng Sơn. Từ lời khai của tài xế, các tổ công tác mở rộng khám xét kho hàng của nhiều doanh nghiệp. Qua kiểm tra xe container, xe tải và tại kho hàng, nhà chức trách thu giữ trên 100 tấn hàng với 60 loại nguyên liệu thuốc bắc.
“Số dược liệu không có giấy tờ chứng minh xuất xứ, không được Bộ Y kế kiểm nghiệm và cấp phép”, lãnh đạo Cục C03 cho hay.
Theo nhà chức trách, một số người lập khoảng 5 công ty có đăng ký, cấp phép được xuất nhập khẩu hoa quả khô, hàng tiêu dùng để làm bình phong cho hành vi buôn lậu số hàng này.
Để qua mắt cơ quan chức năng, nhóm này mở tờ khai nhập khẩu các loại hoa quả sấy khô tư táo, trà cúc khô, ô mai. Nhưng thực tế, các container chứa toàn thuốc bắc, chỉ có khoảng hai tấn hoa quả khô phủ bên ngoài.
Lãnh đạo C03 cho biết đơn vị đã tạm giữ một số người trong đường dây, đang truy tìm một số bỏ trốn. Sau khi có kết quả giám định của Cục Y dược (Bộ Y tế), dược liệu đủ tiêu chuẩn sẽ bán và thu hồi vào tài sản nhà nước, nếu không sẽ bị tiêu huỷ.
Kho hàng chứa dược liệu nhập lậu ở Từ Sơn, Bắc Ninh bị cảnh sát khám xét. Ảnh: Công an cung cấp
Theo các chuyên gia về y học cổ truyền, dược liệu không rõ nguồn gốc có thể là rác thuốc đã được lấy hết dược tính nên không còn có tác dụng trong y học. Tuy nhiên, nó lại được ngâm tẩm hóa chất để tái sử dụng.
Ngày 4/12, Bộ Công an thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức buôn lậu đường cát trắng từ Campuchia về Việt Nam do Vi Hoàng Minh (sinh năm 1994, trú tại số 166 Trần Hưng Đạo, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) cầm đầu.
Căn cứ vào kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Vi Hoàng Minh là đối tượng chủ mưu, đứng ra chỉ đạo đồng bọn thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển trái pháp luật đường cát trắng từ Campuchia về Việt Nam.
Trong đó, Vi Hoàng Minh trực tiếp mua, thanh toán tiền đường cát trắng tại Campuchia; chỉ đạo đồng bọn mang các vỏ bao in nhãn mác ghi tên công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Một thành viên Kim Hưng Lợi (do Vi Hoàng Minh là người được ủy quyền điều hành) từ Việt Nam sang Campuchia để thay vỏ bao đường in chữ nước ngoài nhằm che giấu, đối phó với cơ quan chức năng kiểm tra trong quá trình vận chuyển.
Vi Hoàng Minh còn tổ chức lực lượng thuê người bốc vác, vận chuyển hàng bằng ghe từ Campuchia về Việt Nam qua đường Rạch, kênh Vĩnh Tế (thuộc ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
Tiếp sau đó, các đối tượng thuê xe ô tô tải chở hàng từ bãi tập kết (bãi Cống Đồn, ấp Bà Bài) về kho của công ty TNHH Di Thạnh (địa chỉ đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Thành, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang).
Đối tượng cầm đầu Vi Hoàng Minh.
Đồng thời, băng nhóm này còn rất tinh quái, chúng tổ chức lực lượng canh gác, cảnh giới dọc tuyến đường ra, vào từ khu vực bãi bốc hàng về kho nhằm phát hiện, đối phó các lực lượng chức năng.
Toàn bộ số lượng đường cát trắng được vận chuyển từ kho của công ty TNHH Di Thạnh đến kho của công ty TNHH Một thành viên Kim Hưng Lợi (tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) và các nơi khác để tiêu thụ.
Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại công ty TNHH Một thành viên Kim Hưng Lợi và Công ty TNHH Di Thạnh, thu giữ gần 1.000 tấn đường cát trắng, trị giá hàng tỷ đồng.
Ngày 3/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” xảy ra tại tỉnh An Giang; ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 04 đối tượng về tội “Buôn lậu” theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015, gồm: Vi Hoàng Minh; Lê Chung Thành; Lê Vũ Phong; Đặng Bảo Huy.
Số đường tang vật bị thu giữ.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành Lệnh tạm giam các bị can theo đúng quy định pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.
